Megújult a NAV pénzmosás elleni bejelentési rendszere

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Irodája új platformon fogadja a bejelentéseket. A korábban használt Általános Nyomtatványkitöltő keretrendszert az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazás váltotta fel – közölte a hatóság az MTI-vel.

Az új rendszerben külön nyomtatványrészek szolgálják az objektív bejelentések, a gyanús tranzakciók, valamint az egyes speciális szolgáltatási területeken, például biztosításban, pénzváltásban, pénzküldésben vagy bizalmi vagyonkezelésben észlelt adatok rögzítését.

A bejelentési kötelezettség tartalma nem változik. A bankok, pénzváltók, székhelyszolgáltatók és egyéb, jogszabályban meghatározott szolgáltatók továbbra is kötelesek haladéktalanul jelezni, ha pénzmosásra, terrorizmusfinanszírozásra vagy bűncselekményből származó vagyonra utaló adatot, tényt vagy körülményt észlelnek. Adott esetben pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedésekhez kapcsolódó bejelentéseket is kell tenniük.

A bejelentések száma egyébként évről évre nő: 2024-ben 20 ezer, tavaly már több mint 25 ezer megkeresés érkezett a NAV PEI-hez. A részletes tudnivalók és technikai információk a PEI honlapján érhetők el.