A jogszabályi változások miatt ismét kötelező átvezetni a belső módosításokat a pénzmosás elleni szabályzatokon. A NAV Pénzmosás Elleni Iroda (NAV PEI) a nyár folyamán két egymást követő időpontban is új típusszabályzatot tett közzé. Mivel a kötelezettség törvénymódosításból ered, az nemcsak a hatóság által közvetlenül felügyelt szolgáltatókra, hanem a könyvviteli, adótanácsadói, ingatlanközvetítői és székhelyszolgáltatói szektorra is …

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Irodája új platformon fogadja a bejelentéseket. A korábban használt Általános Nyomtatványkitöltő keretrendszert az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazás váltotta fel – közölte a hatóság az MTI-vel. Az új rendszerben külön nyomtatványrészek szolgálják az objektív bejelentések, a gyanús tranzakciók, valamint az egyes speciális szolgáltatási területeken, például biztosításban, pénzváltásban, pénzküldésben …