Szolgáltatók figyelem: új NAV-adatlap érkezett
A NAV Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Iroda tömeges adatszolgáltatást kért felügyelete alá tartozó szolgáltatóktól, többek között könyvvizsgálói, adótanácsadói és székhelyszolgáltatói körből. A kérdőívet február 28‑ig kell kitölteni az ONYA felületen keresztül. A Nemzeti Adó‑ és Vámhivatal Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Irodája szerdán tömeges megkeresést küldött ki a felügyelete alá tartozó szolgáltatók részére. Nem hatósági ellenőrzésről …
Proactive Business Zrt.
A NAV Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Iroda tömeges adatszolgáltatást kért felügyelete alá tartozó szolgáltatóktól, többek között könyvvizsgálói, adótanácsadói és székhelyszolgáltatói körből. A kérdőívet február 28‑ig kell kitölteni az ONYA felületen keresztül.
A Nemzeti Adó‑ és Vámhivatal Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Irodája szerdán tömeges megkeresést küldött ki a felügyelete alá tartozó szolgáltatók részére. Nem hatósági ellenőrzésről van szó, hanem adatszolgáltatásról, amelyet a szolgáltatóknak kell teljesíteniük.
A megkeresés abból a célból készült, hogy felmérjék, miként alkalmazzák az érintett szervezetek a pénzmosás elleni szabályozást, milyen belső szabályzattal rendelkeznek, hogyan végzik az ügyfélátvilágítást és kockázatértékelést, valamint miként teljesítik az oktatási kötelezettségeiket.
A kitöltendő kérdőív elérhető az https://onya.nav.gov.hu felületen: itt az „Új nyomtatványok” menüpont alatt a 25PFO jelű nyomtatványt kell kiválasztani és benyújtani. Több, különálló szolgáltató esetén mindegyikre külön adatlapot kell kitölteni.
Az adatszolgáltatás több mint száz kérdést tartalmaz, ezért a saját belső szabályzat, gyakorlat és dokumentáció alapos ismerete szükséges a pontos kitöltéshez. A NAV mellékelt hivatkozásokat és iránymutatásokat is megadott, amelyek segíthetnek a válaszadásban.
A szolgáltatók számára a határidő 30 nap, tehát a kérdőívek kitöltését és beküldését február 28‑ig kell teljesíteni. A NAV megjegyezte, hogy később előfordulhat, hogy bizonyos kiválasztott szolgáltatóknál hatósági ellenőrzés is követi majd az adatszolgáltatást.
Az Önadózó előfizetői az oldal Webáruházának „Szabályzatok” menüpontjából ingyenesen letölthetik az elmúlt években kidolgozott NAV típusszabályzatok szerinti belső szabályzat‑mintákat, amelyek a NAV‑i adatszolgáltatás teljesítéséhez is nagy segítséget nyújthatnak. Ezek a minták különösen hasznosak lehetnek a belső dokumentumok átvizsgálásához és a kérdések részletes megválaszolásához.
